Alex Mashinsky, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve elektronik dolandırıcılık da dahil olmak üzere yedi suçla suçlandı.
İflas etmiş kripto para kredi kuruluşu Celsius Network’ün kurucusu ve eski CEO’su Alex Mashinsky, Perşembe günü müşterileri yanıltmak ve şirketinin özel kripto para biriminin değerini yapay olarak şişirmekle ilgili dolandırıcılık suçlamalarını reddetti.
Üç ABD federal düzenleyici kurumu da davayla ilgili olarak Mashinsky ve Celsius’a dava açtı.
Perşembe günü erken saatlerde açıklanan bir iddianameye göre, 57 yaşındaki Mashinsky, menkul kıymetler dolandırıcılığı, emtia dolandırıcılığı ve telgraf dolandırıcılığı da dahil olmak üzere yedi suçla suçlandı.
O, kripto fiyatlarındaki düşüşün borsa devi FTX de dahil olmak üzere birçok şirketin çökmesine yol açmasının ardından bir hesaplaşmadan geçen sektör için başka bir darbeyle suçlanacak birkaç kripto patronundan biri. Kurucusu Sam Bankman-Fried geçen yıl dolandırıcılıkla suçlandı ve suçsuz olduğunu iddia etti.
Mashinsky, gri bir polo gömlek, kot pantolon ve kelepçesiz olarak yargılanması için Manhattan’daki federal mahkemeye geldi.
ABD Sulh Hakimi Ona Wang, Manhattan’daki konutu tarafından güvence altına alınan 40 milyon dolarlık bir kefaletle serbest bırakılacağını söyledi.
Mashinsky ve Celsius’un eski baş gelir sorumlusu Roni Cohen-Pavon, şirketin Cel olarak bilinen kripto para biriminin piyasa manipülasyonu ve ayrıca kripto para biriminin fiyatını manipüle etmek için hileli bir plan ve manipülasyonla ilgili tel dolandırıcılığı ile suçlandı. iddianameye göre jeton.
Savcılar, Mashinsky’nin de Cel tokenini satarak kişisel olarak yaklaşık 42 milyon dolar gelir elde ettiğini iddia etti.
ABD’li avukat Damian Williams, suçlamaları detaylandırdığı bir basın toplantısında Cohen-Pavon’un yurtdışında ve İsrail vatandaşı olduğunu söyledi. Williams, eski Celsius yöneticisinin iade edilip edilmeyeceği konusunda yorum yapmaktan kaçındı.
ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC), bir mahkeme dosyasına göre Mashinsky ve Celsius’a kendisinin ve şirketinin kayıt dışı kripto menkul kıymetlerinin satışı yoluyla milyarlarca dolar topladığını ve yatırımcıları özel sektör olan Hoboken’in mali durumu hakkında yanılttığını iddia ederek dava açtı. New Jersey merkezli şirket.
Emtia Vadeli İşlemleri Ticaret Komisyonu ve Federal Ticaret Komisyonu ile birlikte SEC, davalarında Mashinsky ve şirketini, vaat edilen getirileri sağlamak için giderek daha riskli adımlar atmalarına rağmen Celsius’u – geleneksel bir bankaya benzer şekilde – güvenli ilan etmekle suçladı. yüzde 17 olarak
Celsius, faiz kazanma programını tanıtmak için “Kendinize Bir Kupa Kâr Dökün” ve “Kâr Cebinizde” gibi ifadeler içeren e-postalar kullandı.
Düzenleyiciler, müşteriler para çekmek için yarışırken firma milyonlarca dolar kaybederken, Mashinsky ve Celsius şirketin mali açıdan güvende olduğunu ve para çekme işlemlerini karşılayacak kadar paraya sahip olduğunu iddia etmeye devam etti.
“İster eski usül dolandırıcılık, ister yeni usül bir kripto düzeni olsun, hiç fark etmez. Avukat Williams, “Bizim için hepsi sahtekarlık” dedi.